Prevención de Delitos Financieros con Certificación Internacional CAMS | ACAMS

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Inicio

13 de enero

Duración

140 horas

Modalidad

Híbrida

Certificación:

Inversión

El precio original era: $6.000,00.El precio actual es: $4.800,00.

-Descuento por pago anticipado-

Fecha de inicio:

13 de enero de 2027
Fecha de fin:

01 de abril de 2027
Horario:

miércoles y jueves de 18h00 a 20h00
sábado de 08h00 a 12h00
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Este programa ofrece una formación especializada para comprender, identificar y mitigar los riesgos asociados con  los delitos financieros, la delincuencia económica, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.

A través de un enfoque normativo, estratégico y tecnológico, los participantes desarrollarán competencias prácticas para diseñar e implementar Sistemas de Gestión Anti Delitos Financieros, auditar operaciones de alto riesgo, aplicar análisis de datos en investigaciones financieras y proteger la integridad de las organizaciones públicas y privadas.

Contenidos del programa

Módulo 1: Lavado de Dinero y Delitos Financieros, Riesgos y Tipologías

Módulo 2: Marco Regulatorio Local y Global en Delitos Financieros, Gobernanza con Enfoque Basado en Riesgos

Módulo 3: Desarrollo y Fundamentos de un Programa en Cumplimiento Anti-Delitos Financieros

Módulo 4: IA y Tecnología para Investigar y Combatir El Delito Financiero

Descarga el programa

Dirigido a

Autoridades supervisoras, fiscales, funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), servidores de la Función Judicial, miembros de la Fuerza Pública y representantes de los sujetos obligados a reportar a la UAFE, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

Certificación

Certificación Internacional CAMS – Certified Anti Money Specialist.

Estructura

4 módulos que incluyen actividades virtuales y presenciales.

Requisitos

Contar con al menos tres niveles aprobados de educación superior de grado en alguna de las siguientes áreas: Administración, Finanzas, Derecho, Sistemas, Economía, Auditoría o Contabilidad.

Conoce a tus instructores/as

Guadalupe Cabezas

Profesional con amplia trayectoria en auditoría, finanzas, banca y supervisión del sistema financiero público y privado.
Experiencia especializada en auditoría y prevención de lavado de activos. Participó en el diseño e implementación de la Metodología de Supervisión Basada en Riesgos.
Formó parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) en Ecuador, orientado a identificar vulnerabilidades y fortalecer la estabilidad financiera. Cuenta con experiencia en el análisis y discusión de normativa bancaria con organismos de control y supervisión.

Jhenny Andrade

Profesional en Administración de Empresas, con maestrías en Compliance, Gestión de Riesgos y Criptomonedas, Blockchain y Fintech.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, auditoría, capacitación e investigación en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y anticorrupción. Posee certificaciones internacionales CPP (ASIS International) y CAMS (ACAMS). Ha capacitado a más de 3.000 oficiales de cumplimiento y más de 500 entidades financieras y no financieras a nivel internacional.
Es especialista en gestión integral de riesgos, investigación de fraudes, prevención de delitos financieros y desarrollo de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo y la seguridad organizacional.

Con la calidad PUCE

Con el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Contarás con una guía constante para resolver tus dudas y completar exitosamente tu programa

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Recursos y materiales disponibles en el campus virtual PUCE

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